中国新闻社
首页 新闻大观 中新财经 中新体育 中新影视 中新图片 台湾频道 华人世界 中新专稿 图文专稿 中新出版 中新专著 供稿服务



首页>>新闻大观>>国内新闻>>新闻报道

【刘志彪委员:不把企业杠杆降下来 振兴实体经济就是空话】

2017-8-21 22:29

  南宁建筑费发票-南宁建筑费发票,【电.话;158m1741m9518刘会计σσ:984175401】经营项目:建筑业、建材、培训、烟酒、广告、材料、咨询、销售不动产、政协委员学诚法师:互联网时代佛教不能保持沉默苹果花2亿美元收购了一家人工智能企业,要把数据变废为宝

  

  

  原标题:34岁账上8000万,神秘土豪取钱竟戴人皮面具,还经常出入大连…

  在哈尔滨有一个34岁的男子,名叫张兴江。他是一个不折不扣的土豪,仅一项业务就月入百万。他去ATM机取卡里的钱,都是戴着假发和人皮面具。谁也不知道他一天干啥,能赚这么多钱?!

  这是取钱时用的人皮面具。

  张兴江手下有四五十个人,主要经营两种业务。

  第一项业务:

  专捡你丢失的身份证。

  张兴江收集农民工和别人丢的身份证。拿到身份证后,他会到银行开“人头卡”,办账户。一套有手机卡、银行卡、U盾、身份证的“套卡”在“黑市”的售价能炒到2000元一套,张兴江从手下那里只花150元就能买到。张兴江的“套卡”主要卖给了外号“河南大哥”的人。

  从2015年8月至2016年6月张兴江倒卖银行卡3000多套。

  第二项业务:

  帮别人取钱。

  世界多地的骗子在骗到钱以后,需要有人在第一时间把赃钱从银行卡里取现出来。张兴江的工作就是帮人从ATM机上提现。他经常带着手下在哈尔滨和大连两地提现,因为这两个地方他熟悉,哈尔滨离张兴江的老家不远,大连是他曾打工的地方。

  张兴江每提现一笔钱,有2%的提成。从2016年3月至6月,就三个月的时间,张兴江为台湾诈骗团伙提现转存5000多万元,拿到200多万元提成。

  张兴江的业务是怎么被发现的?

  去年4月,黑河九三农垦区45岁的边女士接到自称“黑河警方”的电话,说她老公(农场一管理者)涉嫌洗钱被警方调查,要边女士把家里银行卡上的99.59万元转入指定的“安全账户”里。边女士照办转钱后发现上当。

  警方调查取款的两个ATM机,一个在哈尔滨,一个在大连。于是张兴江和他“90后”女友尹春雨浮出水面。

  张兴江被抓以后,

  跨国组织“伤筋动骨”

  在张兴江落网后,在广东汕头一个叫郑志刚的人落网,他是跨国诈骗团伙的技术平台。他在被捕时,正在随机向全国各地的手机用户发送

  “快看看你干了什么好事”

  “综艺节目类喊你领奖”

  “老公老婆的出轨证据”等诈骗短信

  ……

  郑志刚交代,他还帮境外的诈骗分子注册数万个QQ、微信、支付宝等“虚假网络身份”验证码信息,帮他们洗钱和转移资金。

  此外,在省垦区公安局的专案组将线索上报后,经公安部统一部署,目前,远在西班牙的电信诈骗“话务组”也被成功摧毁,此案正在进一步审理中。

  警方已抓获:

  张兴江等26名犯罪嫌疑人

  冻结涉案账户3000余个

  冻结资金8000余万元

  追回赃款120余万元

  缴获转存诈骗资金的银行卡4000多张

  缴获用于境外团伙转存诈骗资金的银行卡3000余张

  联通手机SIM卡708张

  “猫池”(技术平台)24台

  5家公司工商执照

  开户许可证、公章、法人名章等

  扣押赃款112万元人民币

  10万元菲律宾比索

  ……

  来源:新晚报

  


pl1z31735BB7xv:贵阳广告制作费发票
NX1N57pT91JxppXN:山东住宿费发票
d9Rxxf7P97ZZrR:贵阳餐饮费发票-贵阳餐饮费发票
JxNxnz7fF3:成都会务费发票/成都会务费发票
9NRj595ftl:山东办公耗材费发票-山东办公耗材费发票
fZ9595thVPT5:湖北耗材费发票
HHXHJvJrzJ7bj:山东建筑费发票/山东建筑费发票
15p7LbBZ57X:南通住宿费发票-南通住宿费发票
H5BVV9HZLn31l:大连定额餐饮发票-大连定额餐饮发票
BDhZjDXnzl7LDrR9:四川广告设计费发票/四川广告设计费发票
                    
新闻大观>>国内新闻>新闻报道


新闻大观| 中新财经| 中新体育 中新影视| 中新图片| 台湾频道| 华人世界| 中新专稿| 图文专稿| 中新出版| 中新专著| 供稿服务| 联系我们

分类新闻查询

本网站所刊载信息,不代表中新社观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。